CipherTraceが銀行機関向けの暗号インテリジェンスツールを発表

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カリフォルニアに拠点を置く暗号通貨インテリジェンス企業CipherTraceは、銀行機関のニーズに特に対処する新しい暗号トランザクション追跡ツールをリリースしました。新しいツールはArmadaと呼ばれ、銀行が仮想資産サービスビジネス(VASP)に関連付けられたアカウントを選別し、リスクを測定し、トランザクションを監視して、ビジネスがAMLおよびKYC法に準拠して実行されていることを確認します。CipherTraceによると、いくつかの米国の銀行は必要な監視および追跡ツールなしでVASPを扱っていますが、他の銀行はKYC、AML、CFT対策を実装しておらず、VASPが支払いチャネルを使用して資金を洗浄していないことを確認しています。いくつかのCipherTrace製品を含む市場の追跡ツールは、多くの場合、金融機関であることが多い暗号オフランプを監視する必要性を無視しながら、トランザクションと暗号ウォレットを追跡しています。一方、銀行は、VASPがサービスを使用する範囲のレベルがまったく知られていないために、監視ツールのインストールを怠っています。より熟練した銀行は、仮想資産関連の取引を追

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