インド当局、マネーロンダリング疑惑で仮想通貨口座を凍結

インドの執行理事会(ED)は12日、ベンガルールの金融サービス会社イエローチューン・テクノロジーズ(Yellow Tune Technologies)の金融口座を凍結した。口座の一部はシンガポールの仮想通貨レンディング企業Vauldのインド支店であるFlipvolt crypto exchangeによって保有されていた。この動きは、中国に関連するインスタントローン会社によるマネーロンダリングの調査に関連している。EDは、同社が中国人2人が偽名を使って設立した架空企業であると判断。イエローチューンの残高、支払いゲートウェイ残高、Flipvolt crypto exchange残高の合計37億ルピー(約4640万ドル)凍結すると発表した。報道によると、EDはYellow Tunesに関連する施設を3日間かけて捜索したという。イエローチューンのFlipvoltウォレットに資金を預け、さらに国外に送金していた23の事業体も摘発された。EDは、Flipvoltの資金の取り扱いについて厳しく批判した。同庁は次のように述べた。「KYC(本人確認)の甘さ、理由や申告、KYCを問わずに海外ウォレットへの

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