米司法省、仮想通貨取引所KuCoinを告訴　90億ドルの資金洗浄違反で

CFTCも民事訴訟起こす米司法省（DOJ）は米時間火曜日、オフショア暗号取引所（仮想通貨）KuCoinとその創設者2名に対し、マネーロンダリング防止法に違反したとして告発した。ニュースを受け、KuCoinのプラットフォームトークンKCSは約15%安に。KuCoinは多くの小規模銘柄や新規銘柄を積極的に取り扱うプラットフォームとしてトレーダーなどから人気を博してきた海外拠点の取引所だ。CoinGeckoの現物出来高ランキングで5位に位置する。DOJの告発対象は、KuCoinとその創設者であるChun GanとKe Tangの2人。同省によると、同取引所は適切なマネーロンダリング防止プログラムを維持せず、顧客の身元を確認するための「適切な手続き」を怠り、疑わしい活動報告書の提出も怠ったという。KuCoinは米国で登録していないのに「実際にはKuCoinにはかなりの米国顧客がいたにもかかわらず、米国顧客はいないと偽っていた」ことにより、米国のAMLおよびKYC規制を意図的に回避したと指摘KuCoinがそのプラットフォームを90億ドル以上の資金洗浄に利用させたと主張している。なお、米司法省のほ

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