カンボジアのオンライン詐欺プラットフォーム 110億ドルの不正取引＝仮想通貨分析企業エリプティック
リップル
カンボジアの複合企業フイワングループが運営するオンラインマーケットプレイス「フイワンギャランティ」が、東南アジアにおけるオンライン詐欺を助長していた疑いが浮上している。エリプティック・リサーチのレポートによると、このプラットフォームは110億ドルを超える取引に関与しており、その多くがマネーロンダリングやサイバー詐欺に関連している。コインテレグラフの取材に応じたエリプティックの共同創設者兼チーフサイエンティストであるトム・ロビンソン氏は、チームが「ブロックチェーンの透明性」により仮想通貨取引を「定量化」できたと説明した。「この側面は、他の支払い方法では不可能な方法でこれらの仮想通貨取引を追跡し、ブロックすることができるということだ」とロビンソンは話す・提供されていたサービスフイワンギャランティのマーケットプレイスは主に中国語で運営されており、各販売業者が管理する数千のインスタントメッセージングアプリチャンネルを通じて運営されている。これらの業者は、個人データの販売、マネーロンダリング、詐欺サイトのソフトウェアおよびウェブ開発など、サイバー詐欺の運営に不可欠なさまざまなサービスを提供してい
コメント